Empresa de Investimento ilegal no âmbito do BNM (atualizado em janeiro de 2017) Em 9 de janeiro de 2017, o Banco Negara Malásia (BNM) lançou uma nova atualização para a Companhia de Investimento ilegal que não está autorizada nem aprovada de acordo com as leis e regulamentos relevantes administrados pelo BNM. A lista apenas serve de guia aos membros do público com base em informações e consultas recebidas pelo BNM. A maior parte da empresa na lista é o regime de troca de divisas ilegal e a empresa de investimento de ouro ilegal. O indivíduo da empresa listado como ilegal porque não é um revendedor autorizado ou não obteve a permissão do Controlador de Câmbio sob a Lei de Controle de Câmbio 1953 (ECA). Também é ilegal trocar moeda estrangeira por um residente que não seja um revendedor autorizado, com uma pessoa fora da Malásia ou por um residente que não obteve a permissão do Controlador de Câmbio no âmbito do ECA. Companhia de Investimento Ilegal sob o BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Services 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd. 6. AE Group Holding Pte Ltd (Afefc) (201722498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Wood Chamber of Commerce Malásia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agências Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Consultoria 12. Alpari (Asian) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Travel 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital (agc ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Markets 30. Indulgência Binária Sdn Bhd (963258-W) 31. Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Build Rich Investment Group Ltd 33. Build Rich Group Holding 34. Construir Rich Agrotech Berhad 35. Construir Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) (bossventure) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK Network (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd ( 1053229-X) 48. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 49. Desdém Empire Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat Network (Info. simplebisnes) 53. Dinar Dirham Global (dinardirham), (dinardirham. online) 54. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 55. Perfil do DNA Sdn Bhd (245435-W) 56. Dream Success International Sdn Bhd (1002002 - P) (Surewin4u) 57. Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia 58. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (dinastia mundialmente dynastymf) 59. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 60 East Cape Mining Corp 61. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 62. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 63. Empire Five Trading (mikadofx) 64. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) 65. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad) 66. Everdon Fumigation Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 67. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 68. Exquisite Buck Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 69. Extra Capital Program (programa extracapital ) 70. Ezey Marketing 71. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 72. FA Markets 73. Recursos de riqueza familiar (SA0310508-M) 74. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 75. FE Brands (M) Sdn Bhd (1 000656-H) 76. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 77. FNZ Capital Limited (intelfx) 78. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 79. Futurebarrel (futurebarrel) 80. Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya).blogspot ft-indojaya) 81. FxUnited Malaysia (myfxunited) 82. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 83. FXZN Zenith Limited (fxzn) 84. FXZN Investment Limited 85. FXZN Zenith Management Limited 86. FX Primus Ltd (trivfx) 87. Gain FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 88. Gan Patt Services 89. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 90. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 91. GGF Golden House Sdn Bhd (803753- W) 92. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 93. Global Creation Trading 94. Global Golds Trading (JM0518201-W) 95. Global Peace Loving Family (globalpeacelf) 96. Global Venture Financing (globalventurefinancing) 97. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 98. Bhd do Sdn do mundo do lingote de ouro (1018604-A) (goldenworld. my) 99. Bdd lindo da cadeia Sdn ( 841928-P) 100. Grande Sustentação Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 101. Great Access Sdn Bhd (517965-X) 102. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) 103. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 104. Bhd (Global Forest Sdn Bhd) da Floresta Verde (987049-P) 105. HAFX Global Venture Sdn Bhd 106. Consultoria Reliance Harvest Sdn Bhd (965589-W) 107. HEA Teguh 108. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 109 HG Recursos Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. HiFX Asia (HiFX) 111. Highway Group Resources (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 112. Hin Huat Auto Sports (TR0005484-X) 113 Holiday Express Asia 114. Honest Group Ltd 115. Hupro International Inc 116. I amp A Global Community Network 117. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 118. IGC Diamond 119. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 120 Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 121. IronFX Solid Trading 122. Instaforex 123. Recursos Instagroup (JM0531870-X) 124. Isot Hind Gold Sdn Bhd (906561-K) 125. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 126. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 127. Jazlaan Enterprise 128. JM Communications amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 129. JMI Global 130. JTGold 131. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malásia (yds2u) 132. Kelab Kebajikan Sosial Malásia (VVIP88) 133. Keenan Capital Group 134. Keenan Prestige Services (002095851-P) 135. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 136 Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 137. KL FxUnited Club 138. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 139. Kudaemas (kudaemas) 140. Lestari2U (lestari2u) 141. Liberty Reserve (libertyreserve) 142. Vida útil Feriados Sdn Bhd (727129-U) 143. LocalAdClick (localadclick) 144. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 145. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 146. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 147. Maxim Capital Ltd (maximtrader ) 148. Mdd de Maza Sdn Bhd (1006389-H) 149. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 150. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 151. M Eccafund Family Malaysia 152. Mecca Fund Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 153. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 154. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 155. Megah Mewah Trading ( SA0295909-A) 156. MGCfx (mgcforex) 157. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 158. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 159. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 160. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697- X) (mymi1millionaire. org) 161. Milion Jade Sdn Bhd (millionjade) 162. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 163. Mohamad World Enterprise 164. MOP Consultor Sdn. Bhd (101867-W) 165. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 166. MX3 World Wide ((mx3worldwide) 167. My Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 168. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 169. Next Generation Mall 170. Nory Motor ( TR0023237-H) 171. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 172. NTB Agencies dn Bhd (1039052-M) 173. Ocean Century International Limited (ODFX) 174. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 175. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 176. ODFX (ODFX) 177. OLTA Capital Management Inc. 178. One AutoCash (clubautocash 1autocah) 179. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 180. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 181. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 182. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 183. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 184. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 185. Pegasus Bullion (pegasusbullion ) 186. Perfditor Traders Sdn Bhd (918583-V) (perfway) 187. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 188. Islam Perubatan Seiring Syariat Al-Ikhlas 189. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. bl Ogspot. my) 190. Pok Din Consultance amp Services (pokdinempire) 191. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 192. Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 193. PPC Storm 194. Credenciais Preferenciais Sdn Bhd 195. Premier Ventures Gold 196. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 197. Lucro Web Sdn Bhd 198. Programa 10 Bulan Forex Trading 199. Programa I-Rich 200. Pro Infinity Ltd ( Proinfinity) 201. Projek Duit 2017 202. Provisio Multimedia 203. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 204. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) 205. Programa Quantum Capital (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 206. Ram Kris Venture ( 0024165647-K) 207. RCFX 208. RC Grupo 209. RC Group Sdn Bhd 210. Real Biz Pasif 211. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 212. Rejab Trading (TR0115248-A) 213. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 214. Reza Anuar Seven 215. Titan retro Sdn Bhd 216. RGCX Trading Corp (goldrgcx rapidgcx) 217. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 218. Rimbun Tekad Consultoria Sdn Bhd (966620-V) 219. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) 220. RMMUDAH 221. RM20segera (rm20segera) 222. RN Corporate Services Sdn Bhd 223. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 224. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 225. Royale Team Groups (royaleteaminfo. blogspot) 226. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 227. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U) 228. Sejati Agarwood Enterprise 229. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) 230. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 231. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 232. Solar Bond Capital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 233. Speedline (speedline-inc) 234. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 235. Sri Perkasa Emas Trading 236. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 237. Dinastia estável Sdn Bhd ( 782270-H) 238. Steady Global Network Sdn Bhd 239. Suliz Pearl Mines 240. Suisse Moedas Sdn Bhd (suissecoins) 241. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 2 42. Swiss Capital Venture 243. Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 244. Syarikat GECS Ltd 245. Syarikat Sri Alam 246. Tabung Dana Ehsan 247. Tanjung Trading (TR0123942-W) 248. Tenaga Setia Services (107239-P) 249. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 250. O Gold Guarantee 251. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 252. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 253. Trillion Venture (trivfx) 254. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 255. TukarGold (tukargold) 256. UER Ouro (uergoldprofitsharing) 257. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 258. Ultimate Power Benefit (ultimatepowerprofits. yolasite) 259. United American Traders Council (uatconline) 260. Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia) 261 Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 262. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 263. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 264. Virgin Gold Mining Corporation 265. VenusFX (venusfx) 266. Verger Management Services 267. Wadiah Trading (wadiahtrading) 268. Marketing Mundial da Água (CA0177161-P) 269. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 270. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 271. Dirham Mundial Berhad (970807-X) 272. Comunidade Mundial Programa (wcp2u) 273. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 274. Xcelent Job Trading (001971755P) 275. XOC7 276. YDS Corporate Linha Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 277. YDS Holding Groups Bhd (987797-T) (yds2u) 278. Zenith Gold International Limited (ZGI) (zenithgolds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 279. Zeta Capital Management 280. Zill Akasha Gemilang Enterprise 281. Zness (zness) Como a empresa de investimento ilegal opera: 1) Os operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de ser enganados e seus fundos talvez nunca atinjam seu destino pretendido. 2) Os operadores ilegais geralmente se dirigem aos candidatos a emprego, colocando anúncios atraentes para atrair futuros funcionários para se juntarem à empresa, após o que os utilizam para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão encorajados a se aproximar de sua família, parentes e amigos diretos antes de visarem os membros do público. 3) Os operadores ilegais geralmente retratam uma imagem profissional e respeitável, um layout de escritório de alta tecnologia e instalações avançadas de TI, como uma tela de LCD exibindo movimentos em taxas de câmbio para dar a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. Essas instalações são apenas uma falsa frente. 4) Os investidores podem negociar usando suas contas de negociação com a empresa ou através de negociantes nomeados pela empresa. Em alguns casos, os investidores têm permissão para operar suas contas através da Internet. BNM Blacklisted Companies BNM Blacklisted Companies O Banco atualizou a lista de Alerta do Consumidor Financeiro. A lista é composta por empresas e sites que não são autorizados nem aprovados de acordo com as leis e regulamentos relevantes administrados pelo BNM. Por favor, note que a lista não é exaustiva e serve apenas como um guia para os membros do público com base em informações e consultas recebidas pelo BNM. A última lista é composta por 188 empresas. A lista será atualizada regularmente para a referência public8217s. 1 1globalcash Atividades não licenciadas 1372017 2 1Gold. my 1gold. my Investimento em ouro 1372017 3 Ace Global Sales amp Serviços Atividades não licenciadas 252017 4 Agarwood Venture (002273031-A) Atividades não licenciadas 1922017 5 Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) Atividades não licenciadas 2572017 6 Ajuwah Agências Sdn Bhd (966604-D) Atividades não licenciadas 2572017 7 Alpari (Asian) Ltd Forex trading 2152017 8 Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) Atividades não licenciadas 1372017 9 Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) Investimento em ouro 2312017 10 Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) powergoldclub powergold999 Atividades não licenciadas 12112017 11 APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) Atividades não licenciadas 2832017 12 Aruna Travel Atividades não licenciadas 2592017 13 AsiaLink Globe Capital agc Atividades sem licença 2572017 14 AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) Investimento em ouro 1372017 15 AU79 Investimento internacional em ouro 1372017 16 Axis Capital Corporation Ltd axiscapitalcorp Forex trading 1922017 17 BFS Markets bfsforex Forex Negociação 2572017 18 Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W) Forex trading 2572017 19 Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) buildrich. us Investimento em ouro 2832017 20 Build Rich Investment Group Ltd Investimento em ouro 1922017 21 Build Rich Group Holding Gold investment 1922017 22 Construa Rich Agrotech Berhad Ouro de investimento 1922017 23 Build Rich Enterprise Ouro de investimento 1922017 24 Bumi Klasik Warisan Enterprise Unlice Nsed atividades 1372017 25 Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) bossventure Atividades sem licença 1922017 26 CGF Fine Metal Sdn Bhd Investimento em ouro 2792017 27 CTK Network CTK2U Atividades não licenciadas 16102017 28 CybertrustFX Forex trading 2272017 29 Dana Haji Jasman Atividades não licenciadas 1372017 30 Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) Forex trading 252017 31 Darul Emas Perak Bhd (1053229-X) Investimento em ouro 1922017 32 Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) Investimento em ouro 1372017 33 Serviços de Riqueza Delta (002194713-K) Forex trading 2572017 34 Destiny Resources Services Forex trading 2572017 35 Dgreat Network info. simplebisnes Atividades não licenciadas 252017 36 DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) Atividades não licenciadas 20182017 37 Perfil do DNA Sdn Bhd (245435-W) Atividades não licenciadas 1372017 38 Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) Surewin4u Atividades não licenciadas 2592017 39 Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd 8211 Skim Beras 1 Atividades não licenciadas 2312017 40 Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) dynast Y-world-net 2592017 41 Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) Atividades não licenciadas 2792017 42 East Cape Mining Corp Investimento em ouro 1372017 43 Ecofuturefund ecofuturefund. biz Forex trading 2592017 44 Empire Five Trading mikadofx Forex trading 442017 45 Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) Investimento em ouro 2312017 46 Epic Palms Bhd epicpalmsberhad Atividades não licenciadas 2832017 47 Everdhuming Sdn Bhd (861654-K) Atividades sem licença 2572017 48 Programa extra de capital extracapitalprogram Forex trading 1372017 49 Ezey Marketing Atividades não licenciadas 1372017 50 E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) Atividades não licenciadas 2832017 51 FA Mercados Atividades não licenciadas 252017 52 FE Marcas (M) Sdn Bhd (1000656-H) Atividades não licenciadas 1372017 53 Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp Investimento em ouro 1372017 54 FNZ Capital Limited intelfx Forex trading 1372017 55 Futurebarrel futurebarrel Atividades não licenciadas 12112017 56 Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) ftindojaya. blogspot ft-indojaya 57 Gain FX Capital Sdn Bhd gainfxcapital. org Forex trading 1372017 58 Gan Patt Serviços Atividades não licenciadas 1372017 59 Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) Atividades não licenciadas 2572017 60 GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) Investimento em ouro 1372017 61 Global Creation Trading Atividades não licenciadas 1372017 62 Global Peace Loving Family globalpeacelf Atividades não licenciadas 2792017 63 Global Venture Financing globalventurefinancing Forex trading 1372017 64 Global Wave Gold Corporation globalwavegold Forex trading 12112017 gwgfx 65 Gold Sindicato Sdn Bhd (1018604-A) goldenworld. my Atividades não licenciadas 2272017 66 Lindo Cadeia Sdn Bhd (841928-P) Forex trading 1372017 67 Grand View Golden Success Sdn Bhd (638186-X) 8211 Atividades não licenciadas 2272017 68 Great Access Sdn Bhd (517965-X) Atividades não licenciadas 1372017 69 Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) Forex trading 252017 70 Greenmillion Agrosolution Enterprise greenmillionagrisolution. blogspot Atividades não licenciadas 2792017 71 Verde Forest Global Sdn Bhd (987049-P) Investimento em ouro 2272017 72 Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) Atividades não licenciadas 252017 73 HEA Teguh Atividades não licenciadas 2592017 74 Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) Forex trading 1372017 75 Hin Huat Auto Spart (TR0005484-X) Atividades não licenciadas 2572017 76 Holiday Express Asia Atividades não licenciadas 2592017 77 Honest Group Ltd Atividades não licenciadas 1372017 78 Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) Atividades não licenciadas 1372017 79 IGC Diamond Gold investment 1372017 80 Infinity Star International Sdn Bhd (851864- T) Investimento em ouro 2592017 81 Instaforex Forex trading 1372017 82 Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) Investimento em ouro 1372017 83 Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) jalatama Atividades não autorizadas 1372017 84 Jazlaan Enterprise Atividades não licenciadas 1372017 85 JM Communications amp Technology Sdn Bhd (702054-V) Atividades não licenciadas 1372017 86 JMI Global Atividades sem licença 1372017 87 JTGold Investimento em ouro 1372017 88 Kelab Kebaji Kan dan Sosial Tun Teja Malásia yds2u Atividades sem licença 252017 89 Kelab Kebajikan Sosial Malásia (VVIP88) Atividades não licenciadas 442017 90 Keenan Capital Group wwwkcgtraders keenonlinefx 91 Keenan Prestige Services (002095851-P) Forex trading 2572017 92 Keenan Brilliant Services (002021597-V) Forex trading 2572017 93 Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) Atividades não licenciadas 20182017 94 Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) Atividades não licenciadas 1372017 95 Kudaemas kudaemas Investimento em ouro 20182017 96 Lestari2U lestari2u Atividades não licenciadas 1372017 97 Liberty Reserve libertyreserve Forex 1372017 98 Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U) Atividades não licenciadas 1372017 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